La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) sta citando in giudizio una start-up criptata, NovaTech, per aver raccolto in modo fraudolento oltre 650 milioni di dollari da più di 200.000 investitori, molti dei quali nella comunità haitiano-americana.
La SEC descrive NovaTech, fondata nel 2019 dalla coppia marito-moglie Cynthia e Eddy Petion, come un sistema di marketing multi-livello (MLM) - uno che ha attirato gli investitori sostenendo di investire in mercati criptati e di cambio profittevoli. In realtà, NovaTech ha riservato solo una frazione dei fondi degli investitori per il trading, dedicando la maggior parte ai pagamenti agli investitori esistenti e alle commissioni per i promotori, secondo la SEC.
I Petion hanno sottratto milioni di dollari di asset degli investitori per sé, afferma la SEC. E quando l'azienda è collassata, la maggior parte dei clienti - reclutati dai promotori che hanno minimizzato i segnali di pericolo di NovaTech - si sono trovati impossibilitati a effettuare prelievi.
'NovaTech e i Petion hanno causato perdite incalcolabili a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo', ha dichiarato Eric Werner, direttore dell'ufficio regionale di Fort Worth della SEC, in una dichiarazione. 'Come sosteniamo, i sistemi MLM di questa portata richiedono promotori per alimentarli, e l'azione odierna dimostra che terremo responsabili non solo i principali artefici di questi enormi schemi, ma anche i promotori che diffondono la loro truffa sollecitando in modo illegale le vittime.'
Oltre a NovaTech e ai Petion, la SEC nomina come convenuti nella sua causa anti-truffa sui titoli i promotori di NovaTech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley. L'agenzia sta cercando un provvedimento injuntivo permanente, il ripristino dei profitti illeciti e sanzioni civili; Zizi ha già accettato di risolvere parzialmente.
'In generale, questo sembra essere purtroppo uno schema Ponzi di gruppo di affinità da manuale', ha detto Seth Goertz, partner dello studio legale Dorsey & Whitney e ex procuratore assistente degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Giustizia, a TechCrunch via email. 'Le dimensioni e la portata dello schema sono degne di nota, però, e si chiede sempre se sarebbe stato possibile se fosse stato legato alla valuta fiat tradizionale, piuttosto che alla criptovaluta, che rimane sufficientemente eterea da consentire ai truffatori di promettere ritorni grandiosi.'
La causa contro NovaTech è solo l'ultimo sviluppo nella più ampia azione della SEC contro le imprese criptate legalmente dubbie.
Nel 2020, la SEC ha portato Ripple, lo sviluppatore blockchain e creatore del token criptato XRP, in tribunale per aver alzato più di 1,3 miliardi di dollari nel 2013 vendendo XRP in un'offerta di titoli non registrati agli investitori. Solo il mese scorso, la SEC ha incriminato il fondatore di BitClout, Nader Al-Naji, per frode, affermando che i proventi delle attività criptate della start-up hanno pagato la villa di Al-Naji a LA e i regali. E la SEC ha inviato lettere ai VC per il loro coinvolgimento con l'operatore di scambio criptato decentralizzato Uniswap Labs, ha riportato Axios lunedì.
In un discorso recente alla William & Mary Business Law Review, Gurbir Grewal, direttore della divisione per l'applicazione della legge della SEC, ha dichiarato che l'agenzia ha intrapreso oltre 100 azioni collegate alle criptovalute nell'ultimo decennio.
